Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero firman Acuerdo
Contra lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Uniendo esfuerzos contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF) firmaron un acuerdo de colaboración conjunta, que establece una política de trabajo coordinado.
El acuerdo fue suscrito por el director general de Aduanas, Enrique A. Ramírez Paniagua, y la directora general de la UAF, Wendy Giovanna Lora Pérez, en la sede de la DGA.
La colaboración conjunta incluye acceso al Sistema Integral de Gestión Aduanera, SIGA, de la DGA, respetando las restricciones legales que imponen las convenciones internacionales y las leyes del país.
Asimismo, la UAF tendrá acceso a otras informaciones, tales como: datos de los pagos realizados, organizados por conceptos, liquidación asociada de importaciones y exportaciones efectuadas por personas físicas o jurídicas; también declaraciones de entrada o salida de valores y dinero en efectivo, de conformidad con lo que establece la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, casos judicializados por decomisos ejecutados por no presentar las declaraciones de ingreso de efectivo y bases de datos de las licencias de exportación e importación.
En sus procesos de mejora continua y en su interacción con otras entidades locales e internacionales que trabajan con el mismo fin, la Dirección General de Aduanas afina sus recursos humanos y técnicos para detectar las variadas modalidades con las que se intentan burlar las leyes y la seguridad nacional.
Alineado con estos propósitos que encaran amenazas mundiales como el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, el director general de Aduanas, Enrique A. Ramírez Paniagua, resaltó la importancia de este acuerdo, señalando que para la institución es una ratificación del compromiso que ha asumido al velar también por la seguridad del país.
De su lado, Wendy Lora, directora general de la UAF, destacó el papel que desempeña la DGA en el logro de estos propósitos, agradeciendo la acogida para la firma del acuerdo y la efectiva labor que realiza la institución en este sentido.
En otro de sus artículos, el acuerdo suscrito entre la DGA y la UAF establece el compromiso de mejorar e impulsar la cooperación mutua, fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus respectivas competencias, en el interés conjunto de prevenir los riesgos derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos.
En el acto estuvieron presentes, por parte de la DGA, los subdirectores Técnico, Gabino José; Operativo, Williams Espinosa; General, Leticia Peña; Administrativa, Ruth Méndez; el asesor del Director, Eduardo Rodríguez, entre otros; mientras que, por la UAF, acompañaron a la directora general el subdirector de Análisis, Arnaldo Sánchez y Saiska Rodríguez, directora de coordinación.
